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中国文物保护基金会决策议事规则
2016年08月01日

第一章     总则

第一条 按照决策民主、科学的要求,为实现中国文物保护基金会工作运转的统一与效能,根据《中国文物保护基金会章程》,制定本规则。

第二条 本规则适用基金会理事会、理事长办公会、秘书长办公会、项目专题会。

第二章     会议制度

第三条 理事会

(一)理事会为基金会决策机构,由理事长、副理事长、理事、秘书长组成。

(二)理事会职责

1、制定、修改基金会章程;

2、选举、罢免理事长、副理事长、理事;

3、聘用、解聘秘书长;

4、听取并决定实施基金会年度工作计划;

5、审查基金会年度工作报告;

6、审议年度资金收支预算及上年的决算;

7、审议决定基金会工作机构的设立、调整及撤销;制定管理制度;

8、基金会章程赋予的其它职责。

(三)理事会的召开

1、理事会每年至少举行两次,特殊需要时由理事长、副理事长一致同意或1/3理事提议可增开;

2、理事会由理事长主持,也可委托副理事长主持;

3、出席理事会的有理事长、副理事长、理事、秘书长,监事、副秘书长和各机构负责人可以列席;  

4、理事会须有全体理事三分之二以上参加方可召开;

5、理事会议题根据理事提议后,由办公室初审后报理事长办公会审定,并提前14日通知理事、监事。

6、理事会的表决实行一人一票。理事会的决议应由理事签字。理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议,须经出席理事三分之二以上通过方为有效:

(一)章程的修改;

(二)选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)章程规定的重大募捐、投资活动;

(四)基金会的分立、合并。理事会会议在保障理事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议,并由参会理事签字。

第一条  

第二条  

第三条  

第四条 理事长办公会

(一)理事长办公会是基金会理事会的常务机构,负责基金会运行和管理,由理事长、副理事长、秘书长、副秘书长组成。

(二)理事长办公会职责

1、研究落实理事会决议;

2、研究部署基金会的重要业务工作;

3、研究决定专项基金机构的设立和撤销;

4、研究决定专家机构的调整;

5、研究决定其他须由理事长办公会决定的事项。

(三)理事长办公会的召开

1、理事长办公会由理事长、副理事长、秘书长、副秘书长组成。与会议议题相关的监事、部门负责人可以列席;

2、理事长办公会由理事长主持,也可委托副理事长主持;

3、理事长办公会议题由理事长或秘书长提出,会议召开时间根据工作需要确定。

第五条 秘书长办公会议

(一)秘书长办公会是基金会处理日常工作的会议,负责基金会机关的工作运行,由秘书长、副秘书长、部门负责人组成。

(二)秘书长办公会职责

1、落实理事会、理事长办公会的决议决定事项;

2、提议聘任或解聘秘书处各机构负责人;

3、研究决定员工的聘用,薪酬等管理事宜;

4、协调解决部门间的相关工作;

5、研究内部建设的各项事宜;

6、研究决定其他工作事宜。

(三)秘书长办公会的召开

1、会议由秘书长主持,也可委托副秘书长主持;

2、会议召开根据工作需要确定。

第六条  项目专题会

(一)项目专题会是项目责任管理的实施机构,专题研究项目实施中的各个环节需要协调解决的具体问题。由理事长或副理事长、秘书长、副秘书长召集,项目所在地有关部门负责人、项目实施方、有关专家及项目相关人员参加。

(二)项目专题会职责

1、督促重大项目的落实;

2、协调解决项目实施进程中存在的困难;

3、发现并纠正项目实施中出现的问题。

4、项目专题会议定的事项具有基金会秘书处的决策效力。涉及理事会、理事长办公会、秘书长办公会议决策内容的须经请示同意后方可调整。

第三章     会议要求

第七条  与会成员要服从会议作出的决议,认真执行。

第八条  与会者对会议内容要有保密意识,不得向外泄露相关内容。

第九条  应到会者因故缺席,需事先征得召集人同意并履行请假手续。

第四章     落实督办

第十条  理事会、理事长办公会、秘书长办公会、项目专题会均编号印发会议纪要,上报存档,作为落实督办的依据。

第十一条  基金会办公室负责理事会、理事长办公会、秘书长办公会、项目专题会议定事项督查督办。分管副秘书长负责对分管工作的督促落实。

第五章     附则

第十二条  本规则2016年7月18日经第五届理事会第二次会议审议通过,自通过之日起执行。2013年1月1日发布的《中国文物保护基金会会议议事制度》同时废止。

第十三条  本规则由基金会秘书处负责解释。

 
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